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公司治理

董事會

依公司章程規定,本公司設董事七~九人,監察人三人,任期三年,連選得連任。
本公司董事會目前為七席,其中獨立董事占二席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置薪資報酬委員會。

● 董事會

職稱 姓名
陳益世 董事長
張家騉 董事暨總經理
呂理達 董事
謝宏波 董事
楊俊勇 董事
吳廣義 董事、薪酬委員會召集人
洪星程 董事、薪酬委員會委員


● 董事會之重要決議彙總

● 董事出席情形如下

本屆董事會自任期啟始日104.6.15起迄今開會次數:10次

職稱 姓名(或代表人姓名) 實際出席次數 委託出席次數 實際出席%
董事長 陳益世 10 0 100%
董事暨總經理 張家騉 10 0 100%
董事 呂理達 10 0 100%
董事 謝宏波 10 0 100%
董事 楊俊勇 10 0 100%
獨立董事 吳廣義 10 0 100%
獨立董事 洪星程 10 0 100%

薪資報酬委員會

本公司於民國101年6月設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會之主要職責係以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬

● 薪資報酬委員會成員

職稱 姓名
召集人 吳廣義
委員 洪星程
委員 李燕松

主要股東名單

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

獨立董事、監察人與會計師每年至少舉行一次定期會議,會計師就本公司合併個體之財務狀況、內控查核與管理建議、重大財務指標等向獨立董事與監察人報告。並針對有無重大調整分錄,法規變動影響帳列數等事項進行充分溝通。內部稽核主管與獨立董事及監察人每年定期參加董事會議,稽核主管於會議上針對稽核執行情詳與稽核結果提出報告。

獨立董事、監察人與會計師溝通狀況

日期 內容
2016/11/8 會計師就本公司重大財務指標與存貨、應收帳款評價等事項進行報告。會計師針對與會人員所提問題進行討論。 獨立董事、監察人與內部稽核溝通狀況。016/8-11月稽核業務執行報告。

獨立董事、監察人與內部稽核溝通狀況

日期 內容
2016/11/8 2016/8-11月稽核業務執行報告。

內部稽核

內部稽核之組織及運作

 
稽核室組織:
內部稽核組織隸屬董事會,專職內部稽核業務;稽核主管為鄭孟齡副理與所屬稽核人員陳郁珍專員,編制人數共計2人。
 
稽核室職掌:
檢查及評估公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。
 
稽核主管職掌
      ●  本公司及子公司內部控制制度及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。
      ●  本公司及子公司內部控制實施細則之建立、修訂與執行。
      ●  本公司年度稽核作業之規畫、呈核。
      ●  本公司自行檢查之計畫、推行、審查、改善及追蹤。
      ●  辦理本公司年度內控聲明書事項。
      ●  公司既定之各項制度規章、辦法、政策執行情形之評估與改善建議。
      ●  定期向各監察人、獨立董事報告稽核業務及列席董事會報告。
      ●  本公司稽核人員之督導、考核、培訓等管理。
 
稽核專員職掌
      ●  依據年度稽核計畫之周期,執行稽核資料之收集、調查、整理與分析,作成稽核報告與建議及追蹤改善情形。
      ●  本公司自行檢查之執行、改善及追蹤。
      ●  公司既定之各項制度規章、辦法、政策執行情形之查核與改善建議。
      ●  其他臨時交辦之稽核業務。
 
年度稽核計畫:
稽核室依據『公開發行公司內部控制制度處理準則』(以下稱『處理準則』擬訂年度稽核計畫,並執行下列年度稽核作業循環:
      ●  銷售及收款循環
      ●  採購及付款循環
      ●  生產循環
      ●  薪工循環
      ●  融資循環
      ●  投資循環
      ●  固定資產循環
      ●  研發循環
      ●  電腦化資訊系統循環
      ●  其他管理控制循環
依據『處理準則』按月稽核從事衍生性金融商品交易作業,按季稽核背書保證/資金貸與他人/董事會議事運作;每年度並實施內控自評作業。並於稽核報告完成後之次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告呈核本公司之監察人及獨立董事。
另依據『處理準則』規範完成相關網路申報作業。
 
內部控制自行評估程序:
公司履行誠信經營作業情形及採行措施:
本公司訂有【道德行為準則】、【誠信經營守則】、【誠信經營作業程序及行為指南】, 由人力資源單位負責誠信經營政策與防範方案之監督執行,併入日常稽核作業,每年向董事會 報告,並於公司內部網站公告予同仁週知;截至目前為止,尚無發現重大違反行為。
為確保誠信經營之落實,本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,並由稽核人員定期查核確認制度遵循情形。
誠信經營作業情形

公司簡報

2014法人說明會簡報 (中文版 3.51MB) (English Version 3.54MB)

2014法人說明會影音資訊

2010法人說明會簡報 (中文版 1.26MB)
備註:101、102年度未召開法人說明會

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