董事會主要決議
最近年度及截至年報印刊日，股東會及董事會之重要決議
| 董事會屆次 | 日期 | 重要決議事項 |
| 100年第一次 | 100.3.13 |
第一案 通過99年度營業報告書暨財務報表承認案。 第二案 通過99年度盈餘分配案。 第三案 通過99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 第四案 通過出具本公司99年度『內部控制制度聲明書』案。 第五案 通過變更本公司代理發言人案。 第六案 通過補選董事一席案。 第七案 通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 第八案 通過訂於民國100年6月10日召開100年股東常會相關事宜案。 |
| 99年第七次 | 99.12.22 |
第一案 通過擬訂定本公司九十九年度現金增資發行價格案。 第二案 通過撤銷本公司興櫃市場交易案。 第三案 通過發行本公司民國九十九年度第一次員工認股權憑證案。 第四案 通過本公司民國100年度營運計畫案。 第五案 通過為管理匯率、利率及其他風險之需要，擬向銀行申請增加金融商品交易額度案。 第六案 通過向金融機構辦理本公司民國100年授信及金融商品交易額度續約案。 第七案 通過以自有資金美金貳萬玖仟元內增資印度子公司案。 |
| 99年第六次 | 99.11.2 |
第一案 通過辦理現金增資發行新股案認案。 第二案 通過民國一百年度內部稽核計畫案。 第三案 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 第四案 通過於香港開立綜合外幣帳戶案。 |
| 99年第五次 | 99.8.23 |
第一案 通過九十九年上半年度財務報表承認案。 第二案 通過九十九年度財務預測修正案。 第三案 通過修訂員工認股權憑證發行及認股辦法。 |
| 99年第四次 | 99.6.10 |
第一案 通過訂定本公司除權除息基準日及停止過戶期間等相關事宜案。 第二案 通過九十九年度財務預測修正案。 第三案 通過向銀行申請增加授信額度案。 第四案 通過為管理匯率、利率之需要，擬向銀行申請增加金融商品交易額度案。 |
| 99年第三次 | 99.5.21 |
第一案 通過九十九年度財務預測案。 第二案 通過本公司九十八年四月一日至九十九年三月三十一日期間之「內部控制制度聲明書」案。 第三案 通過為管理匯率、利率及其他風險之需要，擬向銀行申請增加金融商品交易額度案。 |
| 99年第二次 | 99.4.8 |
第一案 通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第二案 通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第三案 通過擬修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。 第四案 通過擬修改九十九年股東常會議程案。 |
| 99年第一次 | 99.3.9 |
第一案 通過九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。 第二案 通過九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案。 第三案 通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 第四案 通過擬修訂本公司「公司章程」案。 第五案 通過本公司擬向主管機關申請股票上市（櫃）交易案。 第六案 通過擬辦理現金增資發行新股，供本公司初次申請股票上市（櫃）公開承銷案。 第七案 通過「股票初次上市(櫃)穩定承銷價格機制協議書」及過額配售之比例案。 第八案 通過擬處分本公司持有之碩達科技股份有限公司普通股案。 第九案 通過擬處分本公司持有之群豐科技股份有限公司普通股案。 第十案 通過擬發行低於時價之員工認股權憑證案。 第十一案 通過擬出具本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案。 第十二案 通過擬增修訂本公司之子公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。 第十三案 通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 第十四案 通過擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 第十五案 通過擬修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」案 第十六案 通過擬訂定本公司「道德行為準則」案 第十七案 通過擬訂於民國九十九年五月二十六日召開九十九年股東常會案 |
內部稽核
內部稽核為獨立單位，隸屬董事會；除定期向董事長、獨立董事及各監察人報告稽核業務外，稽核主管並應列席董事會報告。
內部稽核檢查及評估公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其查核範圍包涵公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該年度稽核計畫乃根據風險評估結果訂定，另視需要執行專案稽核或複核。一般性稽核及專案稽核的執行提供管理階層了解內部控制功能運作狀況及已存在或潛在的缺失。
內部稽核複核公司各單位及子公司內部控制自行檢查的結果以確保執行的品質，並彙整自行檢查結果，報告董事會，作為出具內部控制聲明書之依據。